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上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决

  1. 添加时间:2019-10-11
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  为252,492,921股,其中公司已回购的股份数量为1,200,211股,该等已回购的股份不享有表决权,公司有效表决权股份总数为251,292,710股。

  1、会议通知情况:上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(于2019年9月20日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:上海市浦东新区川沙镇川环南路958号万信酒店一楼万信厅;

  6、会议主持人:由于董事长王建祥先生出差,根据《公司章程》的相关规定,由副董事长姚其胜先生主持本次股东大会。

  7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计19人,代表股份86,129,115股,占公司有表决权的股份总数的34.2744%。

  出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计17人,代表股份86,107,115股,占公司有表决权的股份总数的34.2657%。

  参加本次股东大会网络投票的股东共计2人,代表股份22,000股,占公司有表决权的股份总数的0.0088%。

  2、公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

  表决情况:同意86,106,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9742%;反对22,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%;弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况为同意4,726,854股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5325%;反对22,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4633%;弃权200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0042%。

  表决情况:同意86,106,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9742%;反对22,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%;弃权200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  其中,就餐、娱乐等花费多数。中小投资者表决情况为同意4,726,854股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5325%;反对22,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4633%;弃权200股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0042%。

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的各项决议合法有效。

  1、上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2、北京植德(上海)律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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